謹此提述上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司（「本公司」）於2010年8月13日刊發(fā)之公告以及2010年9月30日刊發(fā)之股東通函。除非另有界定，否則本公告所用詞匯與該公告及股東通函所界定者具相同涵義。

     本公司與錦江國際於2010年8月13日訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以每股發(fā)行價2.2港元（按匯率1.00港元兌人民幣0.87236元計算，即人民幣1.919192元）發(fā)行的1,001,000,000股新內(nèi)資股和人民幣772,908,804元（相等於約888,400,924.14港元）為對價向錦江國際收購212,586,460股錦江投資股份（約占錦江投資注冊股本總數(shù)38.54%）及66,556,270股錦江旅游股份（約占錦江旅游注冊股本總數(shù)50.21%）。

     錦江國際取得1,001,000,000股本公司新內(nèi)資股的登記手續(xù)已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理完成，本公司取得212,586,460股錦江投資股份及66,556,270股錦江旅游股份的登記手續(xù)也已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理完成。