董事會(huì)公布，股東周年大會(huì)通告所載的決議案，已於二零一零年六月十八日（星期五）舉行之股東周年大會(huì)上獲得正式通過(guò)。

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股東周年大會(huì)通過(guò)的決議案

    上海錦江國(guó)際酒店（集團(tuán)）股份有限公司（「本公司」）董事會(huì)（「董事會(huì)」）欣然公布，下列決議案已於本公司在二零一零年六月十八日（星期五）上午九時(shí)正假座中華人民共和國(guó)（「中國(guó)」）上海市茂名南路59號(hào)，錦江飯店錦江小禮堂舉行之股東周年大會(huì)（「股東周年大會(huì)」）通過(guò)。合共持有3,320,968,473股股份（相當(dāng)於舉行股東周年大會(huì)日期已發(fā)行股份總額的72.748488%）的股東及其代理人出席股東周年大會(huì)。

    於股東周年大會(huì)舉行日期，本公司已發(fā)行股份數(shù)目為4,565,000,000億股，即股東有權(quán)出席股東周年大會(huì)并於會(huì)上就各項(xiàng)提呈決議案投贊成或反對(duì)票之股份總數(shù)。股東就股東周年大會(huì)提呈之任何決議案作出投票時(shí)不受任何限制。并無(wú)股東只可於會(huì)上就決議案投反對(duì)票。

    股東周年大會(huì)由本公司董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事俞敏亮先生主持。經(jīng)股東及其代理人考慮及以按股數(shù)投票方式表決後，以下決議案於股東周年大會(huì)獲得通過(guò)，投票詳情如下：

決議案概要（節(jié)略版本） 票數(shù)（概約%）

普通決議案 贊成 反對(duì) 棄權(quán)

1. 批準(zhǔn)本公司董事會(huì)截至二零零九年十二月三十一日止年度報(bào)告。 3,280,584,473 98.783969% 40,384,000 1.216031% 0 0.000000%

2. 批準(zhǔn)本公司監(jiān)事會(huì)截至二零零九年十二月三十一日止年度報(bào)告。 3,280,584,473 98.783969% 40,384,000 1.216031% 0 0.000000%

3. 批準(zhǔn)本公司及本集團(tuán)於及截至二零零九年十二月三十一日止年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表和核數(shù)師報(bào)告。3,319,882,473 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%

4. 批準(zhǔn)本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度利潤(rùn)分配建議方案及末期股息派發(fā)建議方案、授權(quán)董事會(huì)向本公司股東派發(fā)該等股息。 3,320,968,473 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%

5. 批準(zhǔn)聘任羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所（香港執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師）為本公司的國(guó)際核數(shù)師，任期至本公司下屆股東周年大會(huì)結(jié)束及追認(rèn)并確認(rèn)董事會(huì)的審核委員會(huì)厘定其酬金。 3,320,968,473 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%

6. 批準(zhǔn)聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司的中國(guó)核數(shù)師，任期至本公司下屆股東周年大會(huì)結(jié)束及追認(rèn)并確認(rèn)董事會(huì)的審核委員會(huì)厘定其酬金。 3,320,968,473 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%

特別決議案

7. 批準(zhǔn)授予董事會(huì)無(wú)條件一般性授權(quán)，以按照日期為二零一零年四月二十八日之股東周年大會(huì)通告第7項(xiàng)決議案所載條款，發(fā)行、配發(fā)及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授出與此有關(guān)的要約、協(xié)議及期權(quán)。 3,228,038,000 97.201706% 92,930,473 2.798294% 0 0.000000%

有關(guān)上述決議案之全文，請(qǐng)參閱股東周年大會(huì)通告。

       由於超過(guò)1/2票數(shù)投票贊成第1至第6項(xiàng)決議案及超過(guò)2/3票數(shù)投票贊成第7項(xiàng)決議案，故所有決議案分別以普通決議案及特別決議案獲正式通過(guò)。

根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」），本公司H股股份的股份過(guò)戶(hù)登記處香港中央證券登記有限公司被任命為股東周年大會(huì)的監(jiān)票人。

有關(guān)支付二零零九年末期股息之進(jìn)一步資料

截至二零零九年十二月三十一日止年度擬派末期股息每股人民幣二(2)分（含稅），已於股東周年大會(huì)獲本公司股東批準(zhǔn)。於二零一零年六月十七日（星期四）名列本公司股東名冊(cè)之本公司股東均有權(quán)收取上述末期股息。

向本公司H股股東派發(fā)的末期股息將折算為港幣支付，有關(guān)兌換率計(jì)算是按二零一零年六月十八日前一個(gè)西歷星期，中國(guó)人民銀行公布的港幣兌人民幣的平均收盤(pán)基準(zhǔn)率計(jì)算，即港幣1.00元兌換人民幣0.87557元折算。根據(jù)上述兌換率，每股H股可得末期股息的款額為港幣0.02284元。預(yù)期將於二零一零年八月十七日或之前支付予本公司H股股東。

根據(jù)二零零八年一月一日正式實(shí)施的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例（以下統(tǒng)稱(chēng)《企業(yè)所得稅法》）以及於二零零九年四月二十二日發(fā)布的《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)於境外注冊(cè)中資控股企業(yè)依據(jù)實(shí)際管理機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為居民企業(yè)有關(guān)問(wèn)題的通知》，非居民企業(yè)應(yīng)當(dāng)就其來(lái)源於中國(guó)境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅，適用稅率為10%。為此，任何以非個(gè)人股東名義，包括以香港中央結(jié)算（代理人）有限公司、其他代理人或受托人如證券公司、銀行等、或其他組織及團(tuán)體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業(yè)股東（該詞語(yǔ)涵義與《企業(yè)所得稅法》中的定義相同）所持有的股份，本公司將在代扣代繳10%企業(yè)所得稅後，向該等非居民企業(yè)股東派發(fā)末期股息。對(duì)於任何因股東身份未能及時(shí)確定或確定不準(zhǔn)確而提出的任何要求或?qū)τ嘘P(guān)於代扣代繳安排的爭(zhēng)議，本公司概不負(fù)責(zé)并不予受理。